Upbit
Regulatie

Maak een account op Bitvavo en krijg €10 cadeau!

Bitvavo: Ontvang €10
Welkomstbonus!

Begin met handelen bitvavo-mark-white (1) 2 Claim cadeau

Cryptobeurs Upbit onder vuur: Grote KYC-schendingen kunnen Zuid-Koreaanse licentie in gevaar brengen

De Zuid-Koreaanse cryptobeurs Upbit wordt beschuldigd van omvangrijke schendingen van de Know Your Customer (KYC)-regels. De Financial Intelligence Unit (FIU) van de Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC) identificeerde tussen de 500.000 en 600.000 mogelijke overtredingen bij de verificatie van klantgegevens, meldde de Zuid-Koreaanse Maeil Business Newspaper op 14 november.

Risico op boete van 100 miljoen Won

Tijdens de lopende licentiebeoordeling stuitte de FIU op vermoedelijke tekortkomingen in Upbit’s klantverificaties. Gebruikers konden naar verluidt accounts openen met incomplete gegevens, wat volgens toezichthouders het correct identificeren van klanten bemoeilijkte. Dit brengt Upbit mogelijk in strijd met de strikte KYC- en antiwitwasprotocollen (AML) die Zuid-Korea sinds 2018 vereist voor cryptobeurzen.

Volgens het rapport riskeert Upbit een boete van 100 miljoen Koreaanse Won ($71.500) per overtreding, naast mogelijke obstakels voor de verlenging van zijn licentie.

Ook loopt er een onderzoek naar antimonopolieschendingen

Upbit, opgericht in 2017, is één van de grootste cryptobeurzen ter wereld met een dagelijkse handelswaarde van circa $2,2 miljard. Deze onthullingen komen op het moment dat de beurs ook onderwerp is van een onderzoek naar antimonopolieschendingen. Dit onderzoek focust op de nauwe samenwerking tussen Upbit en K-Bank, een bank waarvan meer dan 70% van de deposito’s met crypto verbonden is. In oktober 2023 leidde deze nauwe band ertoe dat K-Bank zijn geplande beursgang in Seoul, ter waarde van $732 miljoen, introk.

De vermoedelijke KYC-schendingen en het antimonopolieonderzoek vergroten de druk op de Zuid-Koreaanse autoriteiten om strengere maatregelen te overwegen in de cryptosector, waarmee zowel de bedrijfsactiviteiten van Upbit als de stabiliteit van betrokken financiële instellingen onder scherp toezicht komen te staan.

Wees als eerste op de hoogte van het laatste Crypto Nieuws

SEC

SEC wil sneller crypto-ETF’s goedkeuren – kans voor altcoins als Solana

SEC wil sneller crypto-ETF’s goedkeuren – kans voor altcoins als Solana
FATF begint nieuwe oorlog tegen crypto-industrie
Huis van Afgevaardigden keurt ‘Big Beautiful Bill’ goed na urenlange zitting
Meer Regulatie nieuws

Meest gelezen

Ripple-topman tegen XRP-bezitters: 74 procent van jullie had gelijk
Nieuwe Fed-baas kan zorgen voor ‘grootste stijging aller tijden’ op de markten
AI voorspelt XRP koers voor 31 juli 2025
Newsbit
Bekijk de app
Bekijk