In januari 2025 hebben Europese politiediensten zeventien verdachten gearresteerd die worden gelinkt aan een criminele organisatie die ruim 21 miljoen euro aan cryptovaluta zou hebben witgewassen. De groep zou in opdracht hebben gehandeld van criminele netwerken uit China en het Midden-Oosten, en opereerde als een zogenaamde ‘maffia-cryptobank’.
Volgens Europol voerde de organisatie witwasactiviteiten uit voor netwerken die zich bezighielden met mensensmokkel en drugshandel. Daarbij maakten ze gebruik van het traditionele geldtransfersysteem hawala en cryptovaluta om geldstromen te verbergen en buiten het reguliere financiële systeem om te werken.
Van de zeventien verdachten werden er vijftien gearresteerd in Spanje, één in Oostenrijk en één in België. Bij de invallen werd voor in totaal 4,5 miljoen euro aan goederen in beslag genomen. Hieronder vielen contant geld, cryptovaluta, voertuigen, jachtgeweren en elektronische apparatuur.
Specifiek werd 183.000 euro aan cryptovaluta aangetroffen, samen met 421.000 euro in contanten verspreid over 77 bankrekeningen die aan de organisatie gelinkt zijn. Daarnaast werden luxe goederen, waaronder designerhandtassen, horloges en sigaren, met een geschatte waarde van 876.000 euro in beslag genomen.
De organisatie richtte zich vooral op klanten uit China en de Arabischtalige onderwereld. Om hun witwaspraktijken te verhullen, runden ze een schijnbaar legitiem geldtransactiebedrijf. Hun diensten werden zelfs via sociale media aangeboden.
Het onderzoek werd geleid door een rechtbank in Almería, Spanje, in samenwerking met Europol en autoriteiten uit Spanje en België. Aan de operatie namen meer dan 250 agenten deel. De arrestanten, voornamelijk van Chinese en Syrische afkomst, worden beschuldigd van betrokkenheid bij een criminele organisatie en het faciliteren van illegale financiële transacties.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Deze aanvallen zijn moeilijker te herkennen omdat ze lijken te komen van betrouwbare bronnen en platforms.
ZachXBT beschuldigt Circle van passiviteit terwijl Noord-Koreaanse hackers USDC gebruiken voor miljoenen aan illegale betalingen.
Matt Furie raakte miljoenen kwijt aan hackers. NFT-platforms stelden zonder het te weten een Noord-Koreaan aan als topman.
Robert Kiyosaki tipt een zwaar onderschatte investering. Volgens hem is het nu hét moment om in deze asset te stappen.
Gemini AI heeft grote verwachtingen van de XRP koers nu Ripple zijn juridische strijd met de SEC na bijna 5 jaar afsluit.
Ripple stopt met hoger beroep tegen SEC. XRP-gemeenschap krijgt gelijk. Garlinghouse richt zich op groei, adoptie en herstel van vertrouwen.Vragen aan ChatGPT
