In een internationale operatie heeft de Spaanse politie vijf mensen gearresteerd op verdenking van een grootschalige cryptovalutafraude. Het netwerk zou meer dan 5.000 beleggers hebben opgelicht voor in totaal 460 miljoen euro.
De arrestaties vonden woensdag plaats op de Canarische Eilanden en in Madrid. De actie werd gecoördineerd door Europol, in samenwerking met de Guardia Civil, en kreeg steun van opsporingsdiensten uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Estland.
Volgens Europol zetten de verdachten een wereldwijd netwerk van medewerkers in om geld van slachtoffers te verzamelen. Dit gebeurde via bankoverschrijvingen, contante opnames en cryptotransacties.
De organisatie deed zich voor als een legitiem investeringsplatform voor cryptovaluta. In werkelijkheid werd het geld doorgesluisd naar rekeningen van de verdachten.
De criminele groep had volgens de autoriteiten een zakelijk en bancair netwerk opgezet in Hongkong. Via diverse betaalgateways, accounts op naam van stromannen en meerdere crypto-exchanges werd het criminele geld witgewassen.
In januari werd al 26 miljoen dollar aan digitale activa bevroren door de Spaanse autoriteiten in een gerelateerde witwaszaak.
De fraudezaak wordt door justitie gezien als een van de grootste ooit in Spanje op het gebied van crypto-investeringen. De omvang van het verlies en het aantal slachtoffers is uitzonderlijk.
Europol benadrukt dat het criminele netwerk zich professioneel voordeed en het vertrouwen van investeerders wist te winnen via geraffineerde manipulatie.
Niet alleen in Europa wordt hard opgetreden tegen cryptofraude. Op 18 juni maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat het meer dan 225 miljoen dollar aan crypto-tegoeden heeft in beslag genomen in een andere grote fraudezaak, bekend als een “pig butchering scam”.
Daarnaast pleitten vijf mannen in de VS schuldig aan betrokkenheid bij een cryptovalutafraude van 37 miljoen dollar, waarbij de opbrengsten naar Cambodja werden gestuurd.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Stablecoins domineren met 99% in dollars, bedreigen Europese monetaire soevereiniteit, waarschuwt ECB.
De SEC overweegt het lanceren van altcoin ETF’s eenvoudiger en sneller te maken voor aanvragers. Dit is een belangrijke stap voor de industrie.
De Financial Action Task Force (FATF) gaat het komende jaar oorlog voeren tegen stablecoins en decentralized finance (DeFi).
