Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), een overheidsinstantie voor financiële inlichtingen, heeft in zijn laatste rapport een zorgwekkende toename gemeld in het criminele gebruik van cryptovaluta en gerelateerde diensten.
In de AUSTRAC Money Laundering National Risk Assessment van 2024 wordt gedetailleerd beschreven hoe criminelen digitale valuta, valutabeurzen en niet-geregistreerde overmakingsdiensten inzetten voor witwaspraktijken. Hoewel traditionele methoden zoals contant geld, onroerend goed en luxe goederen nog steeds de voorkeur genieten onder witwassers, wordt het gebruik van cryptovaluta steeds populairder vanwege de anonimiteit en snelheid van transacties.
Het rapport wijst uit dat traditionele kanalen een “zeer hoge” risicofactor hebben, terwijl digitale valuta een “hoge” risicofactor kregen. AUSTRAC verwacht echter dat het criminele gebruik van cryptovaluta zal toenemen, wat de noodzaak benadrukt voor cryptobeurzen om zich te registreren onder de AML/CTF Act.
In een gerelateerde ontwikkeling heeft de Australische overheid recentelijk een verbod ingevoerd op het gebruik van crypto en creditcards voor online gokken. Bedrijven die deze nieuwe regels overtreden, riskeren boetes tot 234.750 Australische dollars (ongeveer $155.000).
Kai Cantwell, CEO van Responsible Wagering Australia, prees de maatregel als een stap vooruit in de bescherming van consumenten. “Dit is een belangrijke maatregel om klanten te beschermen, waardoor mensen gemakkelijker de controle over hun eigen gokgedrag kunnen behouden,” aldus Cantwell.
De bevindingen van AUSTRAC en de nieuwe regelgeving onderstrepen de voortdurende uitdagingen en aanpassingen die nodig zijn in de strijd tegen witwassen in een steeds digitaler wordende wereld.
Stablecoins domineren met 99% in dollars, bedreigen Europese monetaire soevereiniteit, waarschuwt ECB.
De SEC overweegt het lanceren van altcoin ETF’s eenvoudiger en sneller te maken voor aanvragers. Dit is een belangrijke stap voor de industrie.
De Financial Action Task Force (FATF) gaat het komende jaar oorlog voeren tegen stablecoins en decentralized finance (DeFi).
