Vijf mannen hebben toegegeven betrokken te zijn bij een grote cryptofraude. Daarbij werd bijna 37 miljoen dollar gestolen. Het geld kwam uiteindelijk terecht bij criminelen in Cambodja, zegt het Amerikaanse Openbaar Ministerie.
De verdachten – Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He en Jingliang Su – opereerden vanuit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Spanje, China en Turkije. Ze gebruikten sociale media, apps en datingsites om slachtoffers te overtuigen te investeren in nep-cryptoprojecten.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie kregen slachtoffers te horen dat hun investeringen winstgevend waren, terwijl het ingelegde geld nooit daadwerkelijk werd belegd. In werkelijkheid werd het via schijnbedrijven en bankrekeningen omgezet naar cryptovaluta en vervolgens doorgestuurd naar Cambodja.
Somarriba en He richtten een bedrijf op met de naam ‘Axis Digital’ en openden een rekening bij de Deltec Bank op de Bahama’s. Jingliang Su hielp bij het omzetten van het gestolen geld naar crypto. Wong en Zhang waren verantwoordelijk voor het witwassen via Amerikaanse bankrekeningen.
Zhang en Wong kunnen maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen voor witwassen. De overige drie verdachten riskeren elk tot vijf jaar cel voor betrokkenheid bij illegale financiële praktijken.
De rechtszaak maakt deel uit van een bredere inspanning van de Amerikaanse overheid om internationale cryptofraude aan te pakken. De focus ligt onder meer op netwerken met banden naar Noord-Korea, zoals de Lazarus Group. Ook wil het Amerikaanse ministerie van Financiën het Cambodjaanse bedrijf Huione Group weren uit het Amerikaanse financiële systeem. Dat bedrijf wordt verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken met connecties naar Noord-Koreaanse groeperingen.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Volgens Bloomberg zijn in de eerste helft van 2025 meer dan 600 frauduleuze websites ontdekt die zich voordeden als Swissquote-platforms.
Trump’s ‘Big Beautiful Bill’ zorgt voor belastingvoordelen, harde grenzen en zorgbezuinigingen. Wat betekent deze wet voor Amerika én crypto?
Arizona-governeur Hobbs blokkeert wet voor crypto-staatsfonds. Ze vreest slechtere samenwerking tussen lokale politie en de staat.
Het modale inkomen stijgt in 2025 naar 46.500 euro. Maar hoe verhoudt zich dat tot de inflatie die jij als consument echt voelt?
Robert Kiyosaki tipt een zwaar onderschatte investering. Volgens hem is het nu hét moment om in deze asset te stappen.
Gemini AI heeft grote verwachtingen van de XRP koers nu Ripple zijn juridische strijd met de SEC na bijna 5 jaar afsluit.
